Dubai, Emirati Arabi Uniti, il 5 luglio, 2021.
Cristoforo Pike | Bloomberg | Getty Images
Un’organizzazione intergovernativa dedita alla lotta il riciclaggio di denaro e i flussi di cassa illeciti di venerdì hanno inserito gli Emirati Arabi Uniti nella sua “lista grigia” per la preoccupazione che il paese del Golfo non stia arginare a sufficienza le attività finanziarie illegali.
Gli Emirati Arabi Uniti erano uno dei numerosi paesi elencati dalla Financial Action Task Force come oggetto di maggiore monitoraggio a causa di “carenze strategiche” nei loro sforzi per contrastare il riciclaggio di denaro.
“Le giurisdizioni soggette a maggiore monitoraggio sono lavorando attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione”, ha affermato l’organizzazione.
“Quando il GAFI pone una giurisdizione sotto un maggiore monitoraggio, significa che il paese si è impegnato a risolvere rapidamente le carenze strategiche identificate”, ha continuato.
L’agenzia di stampa statale degli Emirati, in un statista t pubblicato alla fine di venerdì, ha affermato che il GAFI “ha riconosciuto che gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto progressi positivi nei loro sforzi contro il riciclaggio di denaro (AML), contro il finanziamento del terrorismo (CFT) e contro il finanziamento della proliferazione (CPF).”
La “lista grigia” del gruppo di sorveglianza non è così severa come la sua “lista nera”, che comprende la Corea del Nord e l’Iran.
Altri paesi nella lista grigia includono Pakistan, Turchia, Giordania e Yemen.
Gli Emirati Arabi Uniti sono il fulcro finanziario del Medio Oriente, sede di numerose sedi di società internazionali, una delle gli aeroporti più trafficati del mondo e una popolazione di espatriati all’incirca 90%.
“Gli Emirati Arabi Uniti svolgono il loro ruolo nella protezione degli integrità del sistema finanziario globale in modo estremamente serio e lavorerà a stretto contatto con il GAFI per porre rimedio rapidamente alle aree di miglioramento identificate”, ha affermato l’agenzia degli Emirati Arabi Uniti incaricata di combattere il riciclaggio di denaro, secondo l’Agenzia di stampa degli Emirati.
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